证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2021-088

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十次会议于2021年6月28日以通讯方式召开，会议通知已于2021年6月26日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第五十次会议决议

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月28日