证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2021-049

潍柴动力股份有限公司六届一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）六届一次董事会会议（下称“本次会议”）通知已于2021年6月24日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2021年6月28日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

一、审议及批准关于选举公司第六届董事会董事长的议案

同意选举谭旭光先生为公司第六届董事会董事长，并为公司法定代表人。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

二、审议及批准关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案

同意选举第六届董事会各专业委员会委员，名单如下：

战略发展及投资委员会：谭旭光先生、Michael Macht先生、张良富先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生、袁宏明先生、严鉴铂先生、余卓平先生；谭旭光先生为该委员会主席，Michael Macht先生为该委员会副主席；

审核委员会：蒋彦女士、李洪武先生、闻道才先生、余卓平先生、赵惠芳女士；蒋彦女士为该委员会主席；

薪酬委员会：谭旭光先生、赵惠芳女士、蒋彦女士；赵惠芳女士为该委员会主席；

提名委员会：李洪武先生、徐新玉先生、赵惠芳女士；李洪武先生为该委员会主席。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

三、审议及批准关于聘任公司首席执行官的议案

同意聘任谭旭光先生(简历见附件)为公司首席执行官。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

四、审议及批准关于聘任公司执行总裁的议案

同意聘任张泉先生、孙少军先生、袁宏明先生、严鉴铂先生、王志坚先生（上述人员简历见附件）为公司执行总裁。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

五、审议及批准关于聘任公司副总裁的议案

同意聘任冯刚先生、丁迎东先生、张纪元先生、曹志月女士、程广旭先生、陈文淼先生、孙健先生、姜宁涛先生、凌芸女士为公司副总裁（上述人员简历见附件）。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

六、审议及批准关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任王丽女士（简历见附件）为公司第六届董事会秘书。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

七、审议及批准关于聘任公司财务总监的议案

同意聘任曲洪坤女士（简历见附件）为公司财务总监。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

八、审议及批准关于聘任公司秘书及授权代表的议案

同意聘任邝焜堂先生为公司秘书，聘任徐新玉先生、邝焜堂先生（上述人员简历见附件）为符合香港联合交易所有限公司证券上市规则要求的公司授权代表，授权邝焜堂先生为公司于香港接收传票及通知的人士。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

九、审议及批准关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任吴迪女士（简历见附件）为公司证券事务代表。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2021年6月28日