证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2021-028

科兴生物制药股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2021年6月7日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年6月4日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席黄凯昆主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》

公司本次增加全资子公司作为部分募投项目的实施主体，并使用募集资金向其提供借款实施募投项目的事项，相关决策程序符合有关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，未改变募集资金投资的实质内容，便于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供无息借款用于募投项目。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》（公告编号：2021-027）。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2021年6 月9日