证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2021-050

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于召开2020年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十六次会议决议定于2021年6月29日在淄博公司三楼会议室召开2020年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司董事会，公司于2021年6月7日召开第三届董事会第八十六次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2021年6月29日（星期二），下午14:30开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月29日上午 9:15～9：25，9：30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年6月29日上午9:15～下午15:00（具体投票操作流程见本通知附件一）。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年6月22日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

截止2021年6月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、会议地点：淄博市公司三楼会议室（张店区昌国东路219号）

二、会议审议事项：

（一）以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：

1、关于2020年度报告全文及摘要的议案

2、关于2020年度财务决算报告的议案

3、关于2020年度董事会工作报告的议案

4、关于2020年度利润分配预案的议案

5、关于2021年度日常关联交易预计的议案

6、关于2020年度监事会工作报告的议案

7、关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

8、关于减少注册资本及修改公司章程的议案

9、关于补选第三届董事会非独立董事的议案

9.01关于选举刘凤国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

9.02关于选举刘磊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

以上议案1-5已经过公司第三届董事会第八十四次会议审议通过，议案6已经过第三届监事会第四十一次会议审议通过，议案7-9已经过公司第三届董事会第八十五次、八十六次会议审议通过，相关内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（二）公司独立董事将在本次股东大会上进行2020年度述职。

三、提案编码

四、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2021年6月23日上午8 :00至下午17:00。

3、登记地点：联创股份公司 证券部

4、联系地址：山东省淄博市张店区昌国东路219号 山东联创产业发展集团股份有限公司；邮编：255000。

电话：0533-6286018。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：李慧敏

电 话/传真：0533-6286018

邮箱：lczq@lecron.cn

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

七、备查文件

1、第三届董事会第八十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                                                                                                    山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2021年6月8日