证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-30

               中国石化山东泰山石油股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称公司）第十届董事会第八次会议通知于2021年5月21日送达各位董事，会议于2021年6月2日以现场与通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由董事长王明昌先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过了如下议案：

一、关于修订公司管理制度的议案

1、股东大会议事规则

2、董事会议事规则

3、总经理工作细则

4、独立董事工作制度

5、董事会战略与发展委员会工作细则

6、董事会提名委员会工作细则

7、董事会审计委员会工作细则

8、董事会薪酬与考核委员会工作细则

9、董事会秘书工作细则

10、信息披露管理规定

11、投资者关系管理规定

12、内幕信息知情人登记管理制度

13、内部控制管理制度

14、防范控股股东及关联方占用公司资金制度

15、年报信息披露重大差错责任追究制度

16、外部信息报送及使用管理制度

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案1、2项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开公司2020年年度股东大会的议案

公司董事会定于2021年6月24日召开公司2020年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） “关于召开公司2020年年度股东大会的通知”的公告文件（公告编号：2021-32）。

表决结果：9票同意 、0 票反对 、0 票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2021年6月3日