中泰证券股份有限公司 2020年度股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2021-06-02
证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2021-035号
中泰证券股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月1日
(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,363,149,617 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 76.9613 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李峰先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事陈肖鸿先生、职工代表董事侯祥银先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司副总经理、董事会秘书张晖女士出席会议；公司总经理毕玉国先生，副总经理、财务总监袁西存先生，首席风险官李恒第先生，合规总监亓兵先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,362,984,517 | 99.9969 | 163,600 | 0.0030 | 1,500 | 0.0001 |
2、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,362,984,517 | 99.9969 | 163,600 | 0.0030 | 1,500 | 0.0001 |
3、 议案名称：公司2020年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,362,984,517 | 99.9969 | 163,600 | 0.0030 | 1,500 | 0.0001 |
4、 议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,362,984,517 | 99.9969 | 162,600 | 0.0030 | 2,500 | 0.0001 |
5、 议案名称：公司2020年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,362,917,617 | 99.9956 | 230,500 | 0.0042 | 1,500 | 0.0002 |
6、 议案名称：关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案
6.01议案名称：与莱芜钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,131,696,617 | 99.9923 | 162,600 | 0.0076 | 1,500 | 0.0001 |
6.02议案名称：与山东钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,131,696,617 | 99.9923 | 162,600 | 0.0076 | 1,500 | 0.0001 |
6.03议案名称：与山东能源集团有限公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,904,893,617 | 99.9967 | 162,600 | 0.0033 | 1,500 | 0.0000 |
6.04议案名称：与山东省鲁信投资控股集团有限公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,085,419,187 | 99.9967 | 162,600 | 0.0031 | 1,500 | 0.0002 |
6.05议案名称：与莱商银行股份有限公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 5,362,985,517 | 99.9969 | 162,600 | 0.0030 | 1,500 | 0.0001 |
6.06议案名称：与德州银行股份有限公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,242,113,717 | 99.9969 | 162,600 | 0.0031 | 1,500 | 0.0000 |
6.07议案名称：与山东莱钢永锋钢铁有限公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,131,696,617 | 99.9923 | 162,600 | 0.0076 | 1,500 | 0.0001 |
6.08议案名称：与山东永锋国际贸易有限公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,159,618,217 | 99.9968 | 163,600 | 0.0032 | 1,500 | 0.0000 |
6.09议案名称：与山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,362,985,517 | 99.9969 | 162,600 | 0.0030 | 1,500 | 0.0001 |
6.10议案名称：与万家基金管理有限公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,362,984,517 | 99.9969 | 163,600 | 0.0030 | 1,500 | 0.0001 |
6.11议案名称：与万家共赢资产管理有限公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,362,984,517 | 99.9969 | 163,600 | 0.0030 | 1,500 | 0.0001 |
6.12议案名称：与其他关联法人的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,362,985,517 | 99.9969 | 162,600 | 0.0030 | 1,500 | 0.0001 |
6.13议案名称：与关联自然人的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 5,362,985,517 | 99.9969 | 162,600 | 0.0030 | 1,500 | 0.0001 |
| A股 | 5,361,481,917 | 99.9689 | 1,666,200 | 0.0310 | 1,500 | 0.0001 |
8、 议案名称：关于公司董事2020年度考核及薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,362,982,517 | 99.9968 | 165,600 | 0.0030 | 1,500 | 0.0002 |
9、 议案名称：关于公司监事2020年度考核及薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,362,982,517 | 99.9968 | 165,600 | 0.0030 | 1,500 | 0.0002 |
10、 议案名称：关于修订《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,362,985,517 | 99.9969 | 162,600 | 0.0030 | 1,500 | 0.0001 |
11、 议案名称：关于公司2021年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,362,983,517 | 99.9969 | 164,600 | 0.0030 | 1,500 | 0.0001 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2020年度利润分配方案 | 1,673,536,817 | 99.9861 | 230,500 | 0.0137 | 1,500 | 0.0002 |
| 6.01 | 与莱芜钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项 | 1,673,604,717 | 99.9901 | 162,600 | 0.0097 | 1,500 | 0.0002 |
| 6.02 | 与山东钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项 | 1,673,604,717 | 99.9901 | 162,600 | 0.0097 | 1,500 | 0.0002 |
| 6.03 | 与山东能源集团有限公司的日常关联交易事项 | 1,673,604,717 | 99.9901 | 162,600 | 0.0097 | 1,500 | 0.0002 |
| 6.04 | 与山东省鲁信投资控股集团有限公司的日常关联交易事项 | 1,396,038,387 | 99.9882 | 162,600 | 0.0116 | 1,500 | 0.0002 |
| 6.05 | 与莱商银行股份有限公司的日常关联交易事项 | 1,673,604,717 | 99.9901 | 162,600 | 0.0097 | 1,500 | 0.0002 |
| 6.06 | 与德州银行股份有限公司的日常关联交易事项 | 1,552,732,917 | 99.9894 | 162,600 | 0.0105 | 1,500 | 0.0001 |
| 6.07 | 与山东莱钢永锋钢铁有限公司的日常关联交易 | 1,673,604,717 | 99.9901 | 162,600 | 0.0097 | 1,500 | 0.0002 |
| 事项 | |||||||
| 6.08 | 与山东永锋国际贸易有限公司的日常关联交易事项 | 1,470,237,417 | 99.9888 | 163,600 | 0.0111 | 1,500 | 0.0001 |
| 6.09 | 与山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）的日常关联交易事项 | 1,673,604,717 | 99.9901 | 162,600 | 0.0097 | 1,500 | 0.0002 |
| 6.10 | 与万家基金管理有限公司的日常关联交易事项 | 1,673,603,717 | 99.9901 | 163,600 | 0.0097 | 1,500 | 0.0002 |
| 6.11 | 与万家共赢资产管理有限公司的日常关联交易事项 | 1,673,603,717 | 99.9901 | 163,600 | 0.0097 | 1,500 | 0.0002 |
| 6.12 | 与其他关联法人的日常关联交易事项 | 1,673,604,717 | 99.9901 | 162,600 | 0.0097 | 1,500 | 0.0002 |
| 6.13 | 与关联自然人的日常关联交易事项 | 1,673,604,717 | 99.9901 | 162,600 | 0.0097 | 1,500 | 0.0002 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 1,672,101,117 | 99.9003 | 1,666,200 | 0.0995 | 1,500 | 0.0002 |
| 8 | 关于公司董事2020年度考核及薪酬情况的议案 | 1,673,601,717 | 99.9900 | 165,600 | 0.0098 | 1,500 | 0.0002 |
| 10 | 关于修订《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》的议案 | 1,673,604,717 | 99.9901 | 162,600 | 0.0097 | 1,500 | 0.0002 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案。
2、本次股东大会涉及回避表决的情况如下：
表决议案6.01时，莱芜钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司回避表决；表决议案6.02时，莱芜钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司回避表决；表决议案6.03时，山东能源集团有限公司（原兖矿集团有限公司）、新汶矿业集团有限责任公司回避表决；表决议案6.04时，山东省鲁信投资控股集团有限公司回避表决；表决议案6.06时，山东省国有资产投资控股有限公司回避表决；表决议案6.07时，莱芜钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司回避表决；表决议案6.08时，山东永通实业有限公司回避表决。
3、本次股东大会听取一项非表决事项：《公司2020年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2、 律师见证结论意见：
中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中泰证券股份有限公司2020年度股东大会决议；
2、 国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。
中泰证券股份有限公司
2021年6月1日