证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2021-031

山东矿机集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

一、监事会会议召开情况

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会选举产生了公司第五届监事会。第五届监事会第一次会议通知于2021年5月21日以电子邮件形式送达公司全体监事，于2021年5月31日下午在公司会议室召开。

2、本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议的召开合法有效。会议由郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

全体与会监事经认真审议并表决，一致选举郭龙先生为公司第五届监事会主席,任期三年，与公司第五届监事会任期一致。

郭龙先生简历附后。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2021年5月31日