鲁商健康产业发展股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告
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证券代码：600223 证券简称：鲁商发展 公告编号：2021-028
鲁商健康产业发展股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历下区经十路9777号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 570,288,674 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 56.5116 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由赵衍峰先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，公司以股本总额1,009,152,199股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利 2元（含税），共计派发股利201,830,439.80元，剩余未分配利润（母公司）75,177,880.81元结转以后年度。资本公积金不转增股本。
5、 议案名称：《2020 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| A股 | 18,502,974 | 99.9972 | 500 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的551,785,200股回避表决。
8、 议案名称：关于公司2021年度向非关联方融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 566,732,495 | 99.3764 | 3,556,179 | 0.6236 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司2021年度向关联方融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,385,374 | 99.3617 | 118,100 | 0.6383 | 0 | 0.0000 |
与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的551,785,200股回避表决。
10、 议案名称：关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,446,574 | 99.6924 | 56,900 | 0.3076 | 0 | 0.0000 |
与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的551,785,200股回避表决。
11、 议案名称：关于公司2021年担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,170,574 | 99.9792 | 118,100 | 0.0208 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：关于公司所属鲁商生活服务股份有限公司境外上市符合 <关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知> 的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
15、 逐项批准《关于公司所属鲁商生活服务股份有限公司到境外上市的方案》，具体表决情况如下：
（1）议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
（2）议案名称：发行股票的种类
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
（3）议案名称：股票面值
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
（4）议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
（5）议案名称：上市时间
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
（6）议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
（7）议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
（8）议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
（9）议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
（10）议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称：关于公司维持独立上市地位承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
17、 议案名称：关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理鲁商生活服务股份有限公司境外上市事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
19、 议案名称：关于修改《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 570,288,174 | 99.9999 | 500 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
议案名称：2020年度利润分配预案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上 普通股股东 | 524,739,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5% 普通股股东 | 29,366,250 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下 普通股股东 | 16,182,724 | 99.9969 | 500 | 0.0031 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50万以下普 通股股东 | 2,676,266 | 99.9813 | 500 | 0.0187 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以 上普通股股 东 | 13,506,458 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2020年度利润分配预案 | 45,548,974 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 45,548,974 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2021年度日常关联交易预计发生金额的议案 | 18,502,974 | 99.9972 | 500 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司2021年度向关联方 | 18,385,374 | 99.3617 | 118,100 | 0.6383 | 0 | 0.0000 |
| 融资额度的议案 | |||||||
| 10 | 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 | 18,446,574 | 99.6924 | 56,900 | 0.3076 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于公司2021年担保预计额度的议案 | 45,431,374 | 99.7407 | 118,100 | 0.2593 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于公司所属鲁商生活服务股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案 | 45,548,974 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 15.01 | 上市地点 | 45,548,974 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 15.02 | 发行股票的种类 | 45,548,974 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 15.03 | 股票面值 | 45,548,974 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 15.04 | 发行对象 | 45,548,974 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 15.05 | 上市时间 | 45,548,974 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 15.06 | 发行方式 | 45,548,974 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 15.07 | 发行规模 | 45,548,974 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 15.08 | 定价方式 | 45,548,974 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 15.09 | 承销方式 | 45,548,974 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 15.10 | 募集资金用途 | 45,548,974 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 关于公司维持独立上市地位承诺的议案 | 45,548,974 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案 | 45,548,974 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 18 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理鲁商生活服务股份有限公司境外上市事宜的议案 | 45,548,974 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第7项、第9项、第10项议案涉及关联交易，与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的551,785,200股回避表决。
同时，会议还听取了《2020年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东舜翔律师事务所
律师：齐姣、李秘
2、 律师见证结论意见：
公司2020年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 鲁商健康产业发展股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 山东舜翔律师事务所关于鲁商健康产业发展股份有限公司2020年年度股东
大会之法律意见书。
鲁商健康产业发展股份有限公司
2021年5月26