证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-024号

华纺股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料已于2021年5月14日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于2021年5月19日以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议9人。

5、会议由王力民董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

（一）选举王力民先生为公司第七届董事会董事长；选举苏德民先生为公司第七届董事会副董事长；

王力民 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

苏德民 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

（二）根据董事长提名，聘任闫英山先生为公司总经理，丁泽涛先生为公司董事会秘书；

闫英山 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

丁泽涛 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

（三）根据总经理提名，聘任刘水超先生任公司总会计师，罗维新先生任公司总工程师，李风明先生任公司质量总监，盛守祥先生任公司供应链总监，赵玉忠先生任公司总法律顾问，孙中然先生任公司安全总监，孙玉涛先生任公司人力资源及行政总监：

1、总会计师

刘水超 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

2、总工程师

罗维新 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

3、质量总监

李凤明 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

4、供应链总监

盛守祥 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

5、总法律顾问

赵玉忠 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

6、安全总监

孙中然 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

7、人力资源及行政总监

孙玉涛 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

（四）选举第七届董事会专门委员会；

1、战略委员会：王力民（主任委员）、毛志平、钟志刚；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

2、审计委员会：张聪聪（主任委员）、毛志平、赵玉忠；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

3、提名委员会：毛志平（主任委员）、钟志刚、韩晓；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

4、薪酬与考核委员会：钟志刚（主任委员）、张聪聪、刘水超。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；

授权公司法定代表人王力民、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日常银行融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等相关合同文件及在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为叁年（自2021年5月19日起至2024年5月19日止）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2021年5月20日