证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2021-063

山东金城医药集团股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情况；

一、会议召开情况

1、召开时间：2021年5月18日（星期二）

2、召开地点：山东省淄博市淄川区经济开发区公司会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长赵叶青先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东44人，代表有表决权股份135,522,636股，占上市公司总股份的34.7236％。

其中：通过现场投票的股东17人，代表有表决权股份113,318,030股，占上市公司总股份的29.0344％。

通过网络投票的股东27人，代表有表决权股份22,204,606股，占上市公司总股份的5.6893％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东33人，代表有表决权股份22,806,928股，占上市公司总股份的5.8436％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表有表决权股份602,322股，占上市公司总股份的0.1543％。

通过网络投票的股东27人，代表有表决权股份22,204,606股，占上市公司总股份的5.6893％。

（三） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四） 见证律师出席了本次会议。

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过关于《2020年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 135,485,736 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9728％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0238％。

中小股东总表决情况：

同意22,770,028股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.8382％；反对4,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0202％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1416％。

2、审议通过关于《2020年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 135,485,736 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9728％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0238％。

中小股东总表决情况：

同意22,770,028股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.8382％；反对4,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0202％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1416％。

3、审议通过 关于《2020年度报告全文及摘要》的议案

总表决情况：

同意 135,485,736 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9728％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0238％。

中小股东总表决情况：

同意22,770,028股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.8382％；反对4,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0202％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1416％。

4、审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意 135,485,736 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9728％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0238％。

中小股东总表决情况：

同意22,770,028股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.8382％；反对4,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0202％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1416％。

5、审议通过关于《2020年度利润分配预案》的议案

总表决情况：

同意135,518,036股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9966％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意22,802,328股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9798％；反对4,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

6、审议通过关于《续聘2021年度审计机构》的议案

总表决情况：

同意 135,485,736 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9728％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0238％。

中小股东总表决情况：

同意22,770,028股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.8382％；反对4,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0202％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1416％。

7、审议通过关于《2021年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案

总表决情况：

同意135,518,036股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9966％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意22,802,328股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9798％；反对4,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

8、审议通过关于《董事薪酬方案》的议案

总表决情况：

同意135,518,036股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9966％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意22,802,328股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9798％；反对4,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

9、审议通过关于《监事薪酬方案》的议案

总表决情况：

同意135,518,036股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9966％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意22,802,328股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9798％；反对4,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

10、审议通过关于《未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》的议案 总表决情况：

同意135,518,036股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9966％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意22,802,328股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9798％；反对4,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

11、审议通过关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意135,518,036股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9966％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意22,802,328股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9798％；反对4,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

12、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意134,385,736股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1611％；反对1,136,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,670,028股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.0151％；反对1,136,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.9849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

13、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意134,385,736股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1611％；反对1,136,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,670,028股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.0151％；反对1,136,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.9849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

14、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意134,385,736股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1611％；反对1,136,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,670,028股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.0151％；反对1,136,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.9849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

15、审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案

总表决情况：

同意134,385,736股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1611％；反对1,136,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,670,028股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.0151％；反对1,136,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.9849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

16、审议通过关于修订《对外投资决策制度》的议案

总表决情况：

同意134,385,736股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1611％；反对1,136,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,670,028股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.0151％；反对1,136,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.9849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

17、审议通过关于修订《重大交易决策制度》的议案

总表决情况：

同意134,385,736股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1611％；反对1,136,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,670,028股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.0151％；反对1,136,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.9849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

18、审议通过关于修订《对外担保决策制度》的议案

总表决情况：

同意134,385,736股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1611％；反对1,136,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,670,028股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.0151％；反对1,136,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.9849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

19、审议通过关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

总表决情况：

同意134,385,736股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1611％；反对1,136,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,670,028股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.0151％；反对1,136,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.9849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

20、审议通过关于修订《累积投票制实施细则》的议案

总表决情况：

同意134,385,736股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1611％；反对1,136,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,670,028股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.0151％；反对1,136,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.9849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

21、审议通过关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意135,487,936股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9744％；反对34,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意22,772,228股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.8479％；反对34,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

四、律师见证情况

北京市中伦（青岛）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山东金城医药集团股份有限公司2020年年度股东大会会议决议；

2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2021年5月18日