金现代:2020年年度股东大会决议公告

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金现代:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300830 证券简称：金现代公告编号：2021-028

金现代信息产业股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2021年5月17日（星期一）13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：山东省济南市新泺大街1166号奥盛大厦2号楼21层公司会议室。

5、会议召集人：公司第二届董事会。

6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(二)会议出席情况

1、总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人27人，代表股份280,322,600股，占公司有表决权股份总数的65.1724％。

其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人13人，代表股份279,931,000股，占公司有表决权股份总数的65.0813％。

通过网络投票的股东14人，代表股份391,600股，占公司有表决权股份总数的0.0910％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人20人，代表股份33,460,100股，占公司有表决权股份总数的7.7792％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人6人，代表股份33,068,500股，占公司有表决权股份总数的7.6881％。

通过网络投票的中小股东14人，代表股份391,600股，占公司有表决权股份总数的0.0910％。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

(一)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意279,958,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8700％；反对364,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：同意33,095,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9109％；反对364,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0891％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

该项议案获得通过。

(二)审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

该项议案获得通过。

(三)审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》。

该项议案获得通过。

(四)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。

该项议案获得通过。

(五)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

该项议案获得通过。

(六)审议通过《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意32,845,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9027％；反对364,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0973％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：同意32,095,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.8774％；反对364,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

关联股东黎峰、韩锋、济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）、张春茹、周建朋、济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避247,112,500股。

该项议案获得通过。

(七)审议通过《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》。

该项议案获得通过。

(八)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

该项议案获得通过。

(九)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。