证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2021-020

渤海轮渡集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年5月10日发出会议通知于2021年5月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由于新建同志主持并召集，应到董事8名，实到董事8名。

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：

一、审议通过《关于公司2017年股权激励限制性股票第二个解锁期解锁的议案》

董事会认为2017 年股权激励限制性股票第二个解锁期解锁条件已满足。除16名激励对象不符合解锁条件外，其余 239名激励对象获授的限制性股票第二期解锁条件成就，同意公司为239 名符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜。

具体内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》。关联董事回避表决，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：6票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

二、审议通过《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》

董事会同意公司对已退休和离职的共16名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购并注销。

具体内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤海轮渡集团股份有限公司关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的公告》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：8票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

三、审议通过《关于补选冯万斌同志为董事的议案》

鉴于原董事、董事长孙厚昌同志因个人原因已辞去了第五届董事会董事、董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽渔集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提名冯万斌同志为公司第五届董事会董事，简历后附。

公司董事会提名委员会经审查，认为冯万斌同志董事的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》规定的不得担任公司董事的情形。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案须提交股东大会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

2021年第二次临时股东大会所采用表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，召开的日期为2021年6月1日15点30分，召开地点为渤海轮渡集团股份有限公司会议室。会议审议事项：《关于补选冯万斌同志为董事的议案》。

具体内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤海轮渡集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2021年5月15日

附件：

冯万斌同志简历

冯万斌，男，汉族，1965年7月出生，党员，研究生学历。曾任辽宁省高速公路管理局副局长，辽宁省交通征稽局局长、党委书记， 辽宁省公路路政管理局负责人，辽宁省公路管理局局长、党委书记，辽宁省交通运输厅党组副书记、副厅长，现任辽渔集团有限公司党委书记、董事长。