证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2021-053

浙文互联集团股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2021年5月12日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董事会会议的通知。

（三）本次董事会会议于2021年5月14日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯表决方式出席会议3人）。

(五) 会议主持人为公司董事长唐颖先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

1、《关于爱创天杰业绩补偿方案暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于公司重大资产重组标的公司业绩承诺实现情况及盈利与减值测试补偿方案的公告》（公告编号：临2021-055）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于数字一百业绩补偿方案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于公司重大资产重组标的公司业绩承诺实现情况及盈利与减值测试补偿方案的公告》（公告编号：临2021-055）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2021年6月1日（星期二）召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-056）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二○二一年五月十五日

报备文件

浙文互联第九届董事会临时会议决议