证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2021-029

山东玻纤集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于2021年5月6日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年5月24日下午14:00在山东玻纤办公楼第一会议室召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2021年5月6日