证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2021-047 债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2021年4月16日以专人送达等形式向各位董事发出，会议于2021年4月26日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，独立董事周政懋先生、许世英先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

公司《2021年第一季度报告全文及正文》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告正文》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

《2021年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于修订 <山东道恩高分子材料股份有限公司信息披露管理制度> 的议案》

同意修订《山东道恩高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》。

《山东道恩高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021年4月27日