证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2021-011

金现代信息产业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2021年4月13日以书面形式通过专人送出的方式送达各位董事。会议于2021年4月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，现场实际出席董事9名。会议由董事长黎峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。

二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一） 审议并通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分及第十节“公司治理”部分。

公司2020年度在任独立董事鞠雷、刘德运和李树森分别向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议并通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》。

公司总经理周建朋先生向董事会汇报了2020年度工作情况并获董事会的一致认可和通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议并通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》。

经审议，董事会认为《公司2020年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四） 审议并通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中第十二节“财务报告”的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五） 审议并通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

公司2020年度利润分配预案为：以公司截至2020年12月31日总股本43,012.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），合计派发现金红利9,892,875.00元，不以资本公积转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六） 审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七） 审议并通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《金现代信息产业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八） 审议《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交至股东大会审议。

（九） 审议并通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事周建朋、鲁效停回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十） 审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见及事前认可意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一） 审议并通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》。

经审议，董事会认为公司《2021年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二） 审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》。

根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，在原有经营范围基础上增加：第二类增值电信业务。最终经营范围以工商管理部门登记为准。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围、修订 <公司章程> 的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三） 审议并通过《关于修订 <公司章程> 的议案》。

根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2019年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步完善公司治理，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围、修订 <公司章程> 的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四） 审议并通过《关于修订 <金现代信息产业股份有限公司股东大会议事< 5>

规则>的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五） 审议并通过《关于修订 <金现代信息产业股份有限公司董事会议事规< 5>

则>的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六） 审议并通过《关于修订 <金现代信息产业股份有限公司关联交易管理< 5>

制度>的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七） 审议并通过《关于修订 <金现代信息产业股份有限公司利润分配管理< 5>

制度>的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司利润分配管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八） 审议并通过《关于修订 <金现代信息产业股份有限公司信息披露管理< 5>

制度>的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司信息披露管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九） 审议并通过《关于修订 <金现代信息产业股份有限公司对外担保管理< 5>

制度>的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十） 审议并通过《关于修订 <金现代信息产业股份有限公司对外投资管理< 5>

制度>的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一） 审议并通过《关于修订 <金现代信息产业股份有限公司募集资金管理< 5>

制度>的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二） 审议并通过《关于修订 <金现代信息产业股份有限公司控股股东、实< 5>

际控制人行为规范>的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三） 审议并通过《关于修订 <金现代信息产业股份有限公司独立董事工作< 5>

制度>的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四） 审议并通过《关于修订 <金现代信息产业股份有限公司董事会秘书工< 5>

作细则>的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五） 审议并通过《关于修订 <金现代信息产业股份有限公司董事、监事和< 5>

高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十六） 审议并通过《关于修订 <金现代信息产业股份有限公司投资者关系管< 5>

理制度>的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十七） 审议并通过《关于修订 <金现代信息产业股份有限公司重大信息内部< 5>

报告制度>的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十八） 审议并通过《关于制定 <金现代信息产业股份有限公司内幕信息知情< 5>

人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十九） 审议并通过《关于制定 <金现代信息产业股份有限公司内部控制管理< 5>

制度>的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司内部控制管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十） 审议并通过《关于制定 <董事及高级管理人员薪酬与考核制度> 的议

案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十一） 审议并通过《关于提请公司召开2020年年度股东大会的议案》。

公司拟于2021年5月17日通过现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2020年年度股东大会通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

1、第二届董事会第十九次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2021年4月26日