威龙葡萄酒股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

公司公告

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证券代码：603779 证券简称：ST威龙公告编号：2021-032

威龙葡萄酒股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年4月23日

(二) 股东大会召开的地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,896,935
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.7791

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事总经理孙砚田先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事长黄祖超先生、董事黄振标先生、姜常慧先生、赵子琪女士、独立董事张焕平先生、黄利群女士因事请假未参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书和公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于原控股股东以物抵债解决违规担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,477,035	89.7461	63,600	0.0304	21,356,300	10.2235

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于原控股股东以物抵债解决违规担保的议案》	9,240,178	99.3164	63,600	0.6836	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通表决的议案，已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会，关联股东王珍海先生回避了对议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：刘占辉、孙金兰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

威龙葡萄酒股份有限公司

2021年4月26日

一、 会议召开和出席情况