股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-016

山东钢铁股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2021年4月10日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2021年4月20日下午16：00以现场和通讯相结合的方式召开，会议地点为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼4楼多媒体会议室。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）公司董事王向东先生被推举为本次董事会召集人并主持了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）关于选举公司董事长的议案；

选举王向东先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于确定公司第七届董事会专门委员会委员的议案；

经公司董事长提名，确定公司第七届董事会专门委员会委员如下：

1.董事会战略规划委员会由王向东先生、徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生组成，王向东先生为主任委员。

2.董事会提名委员会由刘冰先生、王爱国先生、马建春女士、王向东先生、孙日东先生组成，刘冰先生为主任委员。

3.董事会预算薪酬与考核委员会由刘冰先生、徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、马建春女士组成，刘冰先生为主任委员。

4.董事会风险管理与审计委员会由王爱国先生、刘冰先生、马建春女士、王向东先生、孙日东先生组成，王爱国先生为主任委员。

（三）关于聘任公司总经理的议案；

经公司董事长提名，聘任吕铭先生为公司总经理。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）关于聘任公司董事会秘书的议案；

经公司董事长提名，聘任金立山先生为公司董事会秘书。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）关于聘任公司副总经理的议案；

经公司总经理提名，聘任邵明天先生、尉可超先生、王培文先生、张润生先生为公司副总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）关于聘任公司财务负责人的议案；

经公司总经理提名，聘任尉可超先生为公司财务负责人。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）关于聘任公司证券事务代表的议案；

聘任郭允义先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会董事长王向东先生简历已于2021年4月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、证券时报》、《证券日报》上披露。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2021年4月21日

附：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表简历

吕铭 ，男，汉族，1974年1月生，山东曹县人，中共党员，1997年7月参加工作，工程技术应用研究员。博士研究生学历、工学博士学位。历任山东钢铁股份有限公司副总经理，山东工业职业学院院长、党委副书记等职务。现任山东钢铁集团有限公司党委委员，山东钢铁股份有限公司总经理、党委副书记，山东钢铁集团日照有限公司董事长、党委书记。

邵明天 ，男，汉族，1963年11月生，山东胶南人。中共党员，1985年7月参加工作，高级工程师。大学学历，工学学士学位。历任济钢集团副总经理、日照精品基地指挥部副总指挥、日照公司副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理。

尉可超 ，男，汉族，1966年3月生，山东禹城人，中共党员，1990年7月参加工作，高级会计师。大学学历，工商管理硕士学位。历任济钢集团董事、党委常委、财务总监，山东钢铁股份有限公司济南分公司/济钢板材公司财务总监、党委委员等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理、财务负责人。

王培文 ，男，汉族，1973年11月生，山东蓬莱人，中共党员，1995年7月参加工作。研究生学历、工商管理硕士学位。历任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委委员、总经理助理，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理，莱芜分公司党委副书记、总经理。

张润生 ，男，汉族，1969年11月生，山东莒南人，中共党员，1991年7月参加工作。大学学历，工程硕士。历任山东钢铁股份有限公司济南分公司副总经理，山钢集团日照有限公司副总经理、党委委员。现任山东钢铁集团日照有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问。

金立山 ,男,汉族,1965年5月生,山东高唐人，中共党员，1984年7月参加工作，高级经济师。经济学学士，在职研究生学历。历任山东钢铁股份有限公司董事会办公室/监事会办公室主任、证券部经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司董事会秘书，兼任山东钢铁集团日照有限公司董事。

郭允义 ，男，汉族，1966年7月生，中共党员，1988年7月参加工作，高级经济师。理学学士，在职研究生学历。历任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司办公室副主任，山东钢铁股份有限公司综合部/证券部副经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司证券事务代表、董事会办公室/监事会办公室副主任、证券部副经理。