证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2021-020

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知已于2021年4月8日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2021年4月19日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事长兼总经理王文博回避表决，获得通过。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事张辉玉先生、朱德胜先生、张洪民先生及原独立董事徐文英女士、匡萍女士分别向公司董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会进行述职。《独立董事2020年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》

根据2020年度财务状况，公司制定了《2020年度财务决算报告》。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年全年共实现营业总收入1,943,387,548.06元，较上年同期下降3.52%；实现利润总额156,082,530.51元，较上年同期下降29.59%；实现净利润125,781,030.33元，较上年同期下降31.77%。

经审议，董事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了2020年的财务状况和经营成果等。

《2020年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《2020年度审计报告》

董事会认为：大信会计师事务所出具的《2020年度审计报告》，真实、完整的反映公司2020年度生产经营情况。《2020年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

6、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润158,802,725.09元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积15,880,272.51元后，截至2020年12月31日，公司合并报表可分配利润为549,564,213.93元，母公司报表可分配利润为335,879,305.31元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司2020年度利润分配预案为：以369,015,104股（总股本375,131,706股扣除已回购股份6,116,602股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计拟派发现金股利55,352,265.60元，剩余未分配利润280,527,039.71元结转以后年度。在分配方案实施前，公司股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，公司将按照“分红总额不变”的原则，对分配比例进行调整。