证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2021-014

山东玉龙黄金股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

（二）公司于2021年4月9日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第六次会议的通知；

（三）会议于2021年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决；

（四）会议应出席董事7名，实际出席董事7名；

（五）会议由董事长赖郁尘先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

（一）《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度董事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定，在公司年度股东大会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司董事会各位董事认真总结2020年董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《山东玉龙黄金股份有限公司2020年年度报告及摘要》

议案内容：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的规定，结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》，公司根据实际情况编制了《2020年年度报告及摘要》，具体内容详见同日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

议案内容：根据上海证券交易所《上市公司定期报告备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露（2015年12月修订）》的规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）公司内部控制进行了自我评价，并出具了《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司编制的《2020年度内部控制评价报告》出具了《山东玉龙黄金股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见同日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

议案内容：根据中国证券监督管理委员会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司股东大会议事规则》等文件的有关要求，公司独立董事就2020年度的工作情况编制了《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

议案内容：根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律、法规以及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》、《山东玉龙黄金股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等内部管理制度的规定，公司审计委员会出具了《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见同日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。