股票代码：002379

股票简称：宏创控股 公告编号：2021－021

山东宏创铝业控股股份有限公司

第五届董事会2021年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第二次临时会议于2021年4月16日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通知于2021年4月13日已通过书面、传真、电子邮件、电话或者其他口头方式发出。公司董事共7人，实际出席董事7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易调整的议案》。

本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事赵前方回避表决。

因公司正常业务发展需要，对公司2021年度日常关联交易进行调整。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于公司2021年度日常关联交易调整的公告》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2021年5月7日（星期五）14：30召开2021年第二次临时股东大会。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》证券日报》中国证券报》上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会2021年第二次临时会议决议;

2、独立董事关于公司2021年度日常关联交易调整事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会2021年第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日