证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2021-03-05

烟台正海磁性材料股份有限公司

2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度股东大会于2021年4月12日下午14:30，在山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王庆凯先生主持。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及代理人共10名，代表有表决权股份269,333,519股，占公司有表决权股份总数32.8369%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表股份数258,923,864股，占公司有表决权股份总数的31.5677%；参加本次股东大会网络投票的股东共6名，代表有表决权股份10,409,655股，占公司有表决权股份总数1.2691%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决，具体结果如下：

1、审议《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意269,060,019股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的99.8985%；反对273,500股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.1015%;弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得通过。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意10,749,871股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.5189%，反对273,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.4811%，弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

2、审议《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意269,060,019股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的99.8985%；反对273,500股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.1015%;弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得通过。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意10,749,871股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.5189%，反对273,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.4811%，弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

3、审议《公司2020年年度报告及其摘要》

表决结果：同意269,060,019股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的99.8985%；反对273,500股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.1015%;弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得通过。