证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2021-024

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月23日在巨潮资讯网披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，定于2021年4月15日召开公司2020年年度股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现就有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、召集人：2021年3月20日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会通知的议案》，定于2021年4月15日（星期四）召开公司2020年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2021年4月15日（星期四）14:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月15日9:30－11:30、13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月15日9:15至2021年4月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年4月7日（星期三）；

7、出席对象：

(1)凡在2021年4月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、2020年度报告全文及其摘要；

2、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案；

3、2020年度财务决算报告；

4、关于为全资子公司提供担保的议案；

5、关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案；

6、关于向银行申请综合授信额度及新增直接融资注册额度的议案； 7、2020年度董事会工作报告；

8、2020年度利润分配的预案；

9、2020年度监事会工作报告；

10、关于接受实际控制人及关联方提供财务资助的议案；

11、关于与关联人中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案；

12、关于调整独立董事薪酬的议案。

上述议案第2、5、8、10、11、12项属于影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。上述议案第2、10、11项需要关联股东回避表决。

披露情况：上述议案详见2021年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码一览表