泰和科技:2020年年度股东大会决议公告

公司公告

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证券代码：300801 证券简称：泰和科技公告编号：2021-034

山东泰和水处理科技股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2021年4月7日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2021年4月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号（山东泰和水处理科技股份有限公司三楼会议室）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人：公司第二届董事会。

5、主持人：董事长程终发先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表股份数为合计130,990,200股，占公司有效表决权股份总数的60.6436%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表股份数126,047,400股，占公司有效表决权股份总数的58.3553％；通过网络投票的股东7人，代表股份数4,942,800股，占公司有效表决权股份总数的2.2883％。

其中，中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份数4,942,800股，占公司有效表决权股份总数的2.2883％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份数0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东7人，代表股份数4,942,800股，占公司有效表决权股份总数的2.2883％。

公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意130,924,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9501％；反对65,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意4,877,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6789％；反对65,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过《关于2020年年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事杨玉琦先生和王传顺先生分别向股东大会提交了2020年度独立董事述职报告，述职报告全文已于2021年3月18日发布于巨潮资讯网供投资者查阅。杨玉琦先生代表全体独立董事在公司2020年年度股东大会上进行述职。

3、审议通过《关于2020年年度监事会工作报告的议案》

4、审议通过《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意130,923,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9488％；反对67,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意4,875,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6425％；反对67,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

5、审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》

6、审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

7、审议通过《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》

8、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意7,650,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9292％；反对82,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.0708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意4,860,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3248％；反对82,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案涉及激励对象的相关股东均已回避表决。本议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

本议案涉及激励对象的相关股东均已回避表决。本议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

总表决情况：同意7,665,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1323％；反对67,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案涉及激励对象的相关股东均已回避表决。本议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过《关于审议 <董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、见证律师姓名：王长平、华诗影

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《山东泰和水处理科技股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》；

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和水处理科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2021年4月7日