证券代码：600766 编 号：2021-015

烟台园城黄金股份有限公司

第十二届董事会第二十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第二十七次会议通知于2021年4月2日以口头结合通讯方式发出，4月7日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经参会董事审议表决，会议审议通过了如下议案：

审议通过了《公司拟与徐诚东签订关于山东华源股权转让协议》的议案，具体内容详见公司同日发布的《烟台园城黄金股份有限公司关于对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2021-016）。

关联董事徐成义、林海先生回避表决，

表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2021年4月7日