证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2021-024

中孚信息股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年4月20日（星期二）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月20日上午9:15—9：25，9：30—11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票方式参加股东大会。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2021年4月14日（星期三）。

7、出席对象：

（1）于2021年4月14日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼25层元亨会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

议案1至议案3均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案1、议案2、议案3已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

上述议案1-3已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议2021年限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事王贯忠先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2021年4月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中孚信息股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：