证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2021-023

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月26日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，决定于2021年5月21日（星期五）召开公司2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月21日14:00

（2）网络投票时间为：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2021年5月21日9:15—15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2021年5月14日（星期五）

7、出席对象：

（1）A股股东：截至2021年5月14日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年度监事会工作报告》；

3、《2020年度报告全文及摘要》；

4、《2020年度利润分配预案》；

5、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》；

6、《关于申请综合授信额度的议案》；

7、《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》；

8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。

上述议案1、议案3-8均已经第六届董事会第十次会议审议通过，议案2-4、议案7-8均已经第六届监事会第十次会议审议通过，具体详见2021年3月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案4、5、7、8属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案1-8均属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表