证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2021-016

山东墨龙石油机械股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2021年3月11日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年3月26日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020年度董事会工作报告》

公司《2020年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第六届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生分别向公司董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2020年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020年度总经理工作报告》

3、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020年度报告全文及摘要》

《2020年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年度报告摘要》（公告编号2021-018）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事、监事会及审计机构分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为32,178,630.99元。

为保障上市公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2021年经营计划和资金需求，公司董事会同意2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2020年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，公司留存未分配利润主要用于补充日常运营所需流动资金，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》