证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2021-025

鲁银投资集团股份有限公司

十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第十八次会议通知于2021年3月15日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2021年3月25日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，参加现场会议的董事4人，以通讯方式参加的董事3人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长于本杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2020年度财务决算的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。（详见公司临2021-027号公告）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2021年融资规模的议案》。

根据公司生产经营和发展需要，预计公司2021年融资规模不超过30亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、项目贷款等业务。该融资规模公司及控股子公司均可使用。该融资规模不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司具体办理融资规模额度内的业务时，不再逐项召开董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于2021年度公司预计提供担保额度的议案》。

（详见公司临2021-028号公告）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2020年度关联交易执行情况和2021年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司临2020-029号公告）。

该议案表决时，关联董事张玉才先生按规定予以回避。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》。（详见公司临2021-030号公告）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。（详见公司临2021-031号公告）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021年3月25日