股东大会决议公告

山东益生种畜禽股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2021年03月25日下午14：30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年03月25日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年03月25日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

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5、会议主持人：董事长曹积生先生。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份440,119,278股，占上市公司总股份的44.3541%。其中，中小股东共15人，代表股份24,330,429股，占上市公司总股份的2.4520%。

2、现场出席股东情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数为435,761,245股，占公司总股份的43.9149%。

3、网络投票股东情况：

通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份4,358,033股，占上市公司总股份的0.4392%。

4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

二、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意440,046,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834%；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025%；弃权62,430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意24,257,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.6990%；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0444%；弃权62,430股（其中，因未投票默认弃权

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0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2566%。

2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：

同意440,046,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834%；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025%；弃权62,430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意24,257,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.6990%；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0444%；弃权62,430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2566%。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

表决结果：

同意440,046,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834%；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025%；弃权62,430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142%。