证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2021-004

山东太阳纸业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2021年3月20日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2021年3月25日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

2、 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

3、 本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

（一）会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 <限制性股票激励计划（2021-2023）（草案）> 及其摘要的议案》。

因董事刘泽华、王宗良为激励对象，已回避该议案的表决，其余5名董事参与表决。

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2021-2023）（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。

公司独立董事对《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划

（2021-2023）（草案）》发表了明确同意的独立意见。

具 体 情 况 和 独 立 董 事 意 见 详 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn） 的《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2021-2023）（草案）》、《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2021-2023）（草案）摘要》和《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案属特别决议事项，需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

（二）会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 <限制性股票激励计划（2021-2023）实施考核管理办法> 的议案》。

因董事刘泽华、王宗良为激励对象，已回避该议案的表决，其余5名董事参与表决。

为确保此次限制性股票激励计划顺利实施，健全激励计划的约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定了《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划(2021-2023)实施考核管理办法》。

公司独立董事对《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划

(2021-2023)实施考核管理办法》发表了明确同意的独立意见。

具 体 情 况 和 独 立 董 事 意 见 详 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn） 的《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划(2021-2023)实施考核管理办法》和《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案属特别决议事项，需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本议案将提交公司最近一次股东大会审议。