证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2021-01-01

烟台正海磁性材料股份有限公司

四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第十五次会议于2021年3月21日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2021年3月11日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。董事王庆凯、迟志强、李志强、王涛、全杰、于建青、王吉法、柳喜军以现场方式参加，董事赵军涛以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年年度报告》之“第四节、管理层讨论与分析之--概述”部分。公司独立董事王吉法、于建青、柳喜军提交了2020年度独立董事述职报告，并将在公司2020年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露2020年年度报告的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

2020年度，公司实现营业收入195,394.03万元，比上年同期增长8.64%；实现营业利润13,758.27万元，同比增长61.56%；实现归属于公司股东的净利润13,303.98万元，比上年同期增长42.86%。

本议案以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。

五、审议通过《2020年度审计报告》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《2020年度审计报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

公司编制了《2020年度内部控制自我评价报告》，对截至2020年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《2020年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会对该议案发表了相关意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

七、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字（2021）第030124号），公司2020年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润133,039,810.29元，母公司实现净利润228,404,384.28元，根据公司《章程》等相关规定，以2020年度母公司实现的净利润228,404,384.28元为基数，提取法定盈余公积金22,840,438.43元，年初结存未分配利润为712,603,599.53元，减除本年度已分配的利润160,043,295.40元，截至2020年12月31日，公司可供股东分配利润为758,124,249.98元，资本公积余额为1,196,880,316.85元。

公司2020年度利润分配预案为：以公司2020年末总股本820,216,556股为基数，按每10股派发现金红利2.00元(含税)向全体股东分配，共计分配现金红利164,043,311.20元。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

《关于2020年度利润分配预案的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《关于会计政策变更的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

九、审议通过《关于修订公司 <内幕信息知情人登记管理和报备制度> 的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

修订后的公司《内幕信息知情人登记管理和报备制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年4月12日下午14：30在公司会议室召开2020年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2021年3月23日