先达股份:2021年第一次临时股东大会决议公告

公司公告

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证券代码：603086 证券简称：先达股份公告编号：2021-009

山东先达农化股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年3月22日

(二)股东大会召开的地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,206,416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.7137

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书、财务总监江广同先生出席本次会议；公司总经理门亮先生生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	王现全	77,160,816	99.9409	是
1.02	姚长明	77,160,816	99.9409	是
1.03	门亮	77,160,816	99.9409	是
1.04	王申健	77,160,816	99.9409	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	刘峰	77,160,816	99.9409	是
2.02	孙宗彬	77,160,816	99.9409	是
2.03	仲涛	77,160,816	99.9409	是

3、关于选举公司第四届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	侯天法	77,160,816	99.9409	是
3.02	李刚	77,160,816	99.9409	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	王现全	290,000	86.4124	0	0.0000	45,600	13.5876
1.02	姚长明	290,000	86.4124	0	0.0000	45,600	13.5876
1.03	门亮	290,000	86.4124	0	0.0000	45,600	13.5876
1.04	王申健	290,000	86.4124	0	0.0000	45,600	13.5876
2.01	刘峰	290,000	86.4124	0	0.0000	45,600	13.5876
2.02	孙宗彬	290,000	86.4124	0	0.0000	45,600	13.5876
2.03	仲涛	290,000	86.4124	0	0.0000	45,600	13.5876
3.01	侯天法	290,000	86.4124	0	0.0000	45,600	13.5876
3.02	李刚	290,000	86.4124	0	0.0000	45,600	13.5876

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：石百新、蔡睿

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。