证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2021-039

通裕重工股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2021年4月6日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2021年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第五届董事会第九次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议日期及时间：2021年4月6日下午14:30（星期二）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年4月6日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2021年3月26日（星期五）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2021年3月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司11楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议议案如下：

1、关于修订《公司章程》的议案；

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

3、关于修订《董事会议事规则》的议案；

4、关于修订《监事会议事规则》的议案；

5、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案；

6、关于修订《独立董事工作细则》的议案；

7、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

8、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

9、关于重新制定《投资决策管理制度》的议案；

10、关于制定《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案；

11、关于制定《发展质量奖励基金管理办法》的议案；

12、关于审议2021年度日常关联交易预计的议案。

（二）上述议案已经公司于2021年3月19日召开的第五届董事会第九次临时会议、第五届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于2021年3月20日在巨潮资讯网发布的《关于修订 <公司章程> 的公告》、《关于修订公司治理相关制度的公告》及相关制度全文、《投资决策管理制度》、《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》、《发展质量奖励基金管理办法》、《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

（三）对第10项和第11项议案，在股权登记日为公司股东的董事、监事、高级管理人员需回避表决。上述第12项议案涉及关联交易，关联股东珠海港控股集团有限公司、司兴奎先生、司勇先生需回避表决；

上述10-12项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（四）上述第1项议案属于特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案需普通决议审议通过。