证券代码：600212 证券简称：江泉实业 公告编号：2021-026

山东江泉实业股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年03月19日

(二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市罗庄区罗四路302号江泉大酒店二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事史剑梅、金喆因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席魏煜炜因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票符合相关法律、法规规定的议案 审议结果：通过

表决情况：

2、 关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

2.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

2.04议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

2.05议案名称：发行数量和募集资金总额

审议结果：通过

表决情况：