证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2021-011

山东玻纤集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议于2021年3月9日上午10:00在公司办公楼第一会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长牛爱君先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开和形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（三）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（四）审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（五）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（六）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

(七）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据新旧会计准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。