证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-017 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议的书面通知于2021年3月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2021年3月8日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

同意提名秦庆平先生、单曰新先生、王咏梅女士、王忠霞女士、刘红伟先生、伊国勇先生、谷文彬先生七人为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名张陆洋先生、胡元木先生、黄侦武先生、孙海琳女士四人为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制方式选举。

（二）审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意将第四届董事会独立董事津贴标准从原来每人每年人民币7.00万元（税后）调整为每人每年人民币10.00万元（税后）。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于变更公司营业范围的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

根据公司的经营与发展需求，拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

根据公司的经营与发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》作相应修改。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

（五）审议并通过了《关于授权办理工商登记事宜的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

根据公司的经营与发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并相应修改公司章程。为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司办公室办理此次变更经营范围、修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意于2021年3月24日在公司办公楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案一、二事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021年3月8日

报备文件

1、金能科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议

2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

附：候选人简历

候选人简历

非独立董事

秦庆平先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，山东省人大代表。1978年参加工作，历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998年辞去公职，创建山东瑞普，任公司董事长、总经理；2004年11月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省“新长征突击手”、“省企业技术创新带头人”、“市功勋企业家”等荣誉称号。现任公司董事长。

单曰新先生，1963年12出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1985年参加工作，历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理；2007年进入公司，曾任公司副总经理、副董事长、总经理等职务。荣获“2009年度德州市优秀企业家”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长、总经理。

王咏梅女士，1966年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1987年参加工作，曾任职于山东省寿光市环保局；2001年1月进入山东瑞普，2005年1月起担任山东瑞普执行董事，自2011年11月起兼任山东瑞普总经理。现任公司董事、齐河瑞普执行董事兼总经理、青岛金能置业法人兼执行董事、齐河金瑞法人、执行董事兼总经理。

王忠霞女士，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年进入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务。2011年获得“县级劳动模范奖”；2015年入选“齐河县女企业家”。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

刘红伟先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年进入公司，曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师、副总经理等职务。荣获“市劳动模范”、“省劳动模范”等荣誉称号。现任公司副总经理。

伊国勇先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2008年进入公司，曾任经营三部经理、经营一部经理、总经理助理、副总经理等职务。

现任公司董事、总经理助理。

谷文彬先生，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历、工程师。2004年入公司，曾任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理等职务，现任公司副总经理兼三厂厂长、公司技术负责人。

独立董事

张陆洋先生，1957年11月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后、教授、博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究，复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任，曾兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员，曾受聘于东京大学兼职博士生导师等；上海市科技创业特聘导师，教育部中国高校创新创业教育联盟特聘专家；全国创业投资行业协会专家委员；上海金融学会副会长等。

胡元木先生，1954年11月出生，中国国籍，无境外居留权，山东财经大学会计学教授、管理学博士、博士研究生导师，山东省教学名师、山东省管理会计咨询专家，主要研究方向：公司财务理论与实务，具有上市公司独立董事任职资格。历任原山东经济学院会计系主任、教务处长、校长助理等职。现任山东财经大学教学督导委员会主任、山东省教育会计学会会长。

黄侦武先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾经担任惠州市政协委员、中国证监会发行审核委员会委员。现为执业律师，北京德恒律师事务所合伙人。

孙海琳女士，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，博士。本科就读于北京大学，取得金融数学双学士，硕士就读于伦敦政治经济学院社会学系，并于法国图卢兹一大取得经济学博士学位（论文获最高荣誉）。此后在中国人民银行金融研究所从事互联网金融和中美关系双方向博士后研究。在国内外顶级学术期刊如Journal of Economic Theory、Journal of Public Economics和《经济学动态》等发表数篇论文，出版著作两部。同时有丰富的社会实践，曾先后担任高盛（伦敦）行业分析师和宏源证券首席宏观策略分析师并获2014年金牛最佳和水晶球前三宏观分析师，其它成果包括数篇内参和课题，并多次为路透和金融时报撰稿。现为清华大学社会治理与发展研究院院长助理、北京大学经济学院金融硕士导师和人民大学经济学院国际商务硕士导师。主要从事风险与社会治理、宏观政治经济管理、技术革命与机制设计等领域的研究工作。