证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2021-005

希努尔男装股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议于2021年3月5日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2021年3月3日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董事9人。

会议由董事长韩刚先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司自2020年3月起开展供应链业务，为有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，控制经营风险，同意公司开展期货套期保值业务。根据公司实际经营情况，单一产品使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额度不超过3,000.00万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。业务期间为自公司董事会审议通过之日起12个月。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于修订 <投资管理制度> 的议案》

公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《投资管理制度》进行了修订。

修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于制定 <套期保值业务管理制度> 的议案》

公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《套期保值业务管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2021年3月6日