证券代码：600319 证券简称：ST亚星 公告编号：2021-031

潍坊亚星化学股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年3月3日

(二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事王晓辉先生因工作原因未能出席本次会议、独立董事温德成先生、张巍先生因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事吴青松先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于为子公司合同履约提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：关于增加为子公司合同履约提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：