康欣新材:第十届董事会第二十一次会议决议公告
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证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-006
康欣新材料股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年3月1日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第二十一次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
公司拟修改《公司章程》，内容如下。《公司章程》具体修订内容详见同日披露的《公司章程》全文。
| 序号 | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
|---|---|---|
| 1 | 1 第六条 公司注册资本为人民币1,034,264,129元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,344,543,367元。 |
| 2 | 2 第十九条 公司的股份总数为1,034,264,129股，公司股本结构为：普通股1,034,264,129股，全部为内资股股东持有。 | 第十九条 公司的股份总数为1,344,543,367股，公司股本结构为：普通股1,344,543,367股。 |
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
上述议案需要提交公司股东大会审议批准，会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2021年3月1日