保龄宝:第四届董事会第二十八次会议决议公告

股票简称：保龄宝股票代码：002286 公告编号：2021-012

保龄宝生物股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第二十八次会议的通知于2021年2月22日以电子邮件的方式发出，会议于2021年2月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司股东北京永裕投资管理有限公司提名戴斯觉先生、秦翠萍女士为第五届董事会非独立董事候选人；公司股东刘宗利先生提名刘峰先生为第五届董事会非独立董事候选人；公司股东宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙）提名李洪波先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：拟提名戴斯觉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

（2）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：拟提名李洪波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

（3）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：拟提名刘峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

（4）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：拟提名秦翠萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交至2021年第一次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司股东北京永裕投资管理有限公司提名黄永强先生、何玉润女士、杨京岛先生为第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

黄永强先生、何玉润女士均已取得独立董事任职资格证书；杨京岛先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：拟提名黄永强先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

（2）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：拟提名何玉润女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

（3）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：拟提名杨京岛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述4位非独立董事候选人及3位独立董事候选人担任公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交至2021年第一次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

《关于公司董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2021年3月15日下午14:00召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2021年2月25日