证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2021-014 债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2021年2月17日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2021年2月24日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与中国纺织科学研究院有限公司签订 <战略合作框架协议> 及 <山东道恩高分子材料股份有限公司年产12万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同> 的议案》

鉴于中国纺织科学研究院有限公司是国内重要的从事综合性科研开发和高新技术产业化的中央企业，拥有聚酯合成新型纤维材料研发、设计、制造、标准、检测与认证等方面的优质资源，为更好的发挥优势，本着平等自愿、互惠共赢的原则，公司于2021年1月16日上午与中国纺织科学研究院有限公司签订了《战略合作框架协议》，同时签订了《山东道恩高分子材料股份有限公司年产12万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同》，一期6万吨，合同总金额为

2.65亿元。

《关于与中国纺织科学研究院有限公司签订 <战略合作框架协议> 及 <山东道恩高分子材料股份有限公司年产12万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同> 的公告》已于2021年1月18日披露，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订 <项目投资协议> 的议案》

为促进公司的长期和持续发展，进一步提升公司业绩，巩固公司在行业内的地位，公司于2021年1月18日与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订《项目投资协议》，协议约定公司拟投资5亿元在重庆市江津区珞璜工业园投资建设山东道恩高分子材料西南总部基地项目，项目建设内容为建设改性塑料等产品生产基地及研发中心。

《关于与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订 <项目投资协议> 的公告》已于2021年1月19日披露，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

根据公司与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订的《项目投资协议》，公司拟以自筹资金设立全资子公司道恩高分子材料（重庆）有限公司（暂定名，最终名称以工商核准为准），并以上述公司为项目实施主体投资建设山东道恩高分子材料西南总部基地项目，项目建设内容为建设改性塑料等产品生产基地及研发中心。

《关于设立全资子公司的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

                                                                                                               山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021年2月25日