证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2021-007 债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2021年2月1日以电话、书面形式发出。

2、会议于2021年2月4日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册资本及修订 <公司章程> 的议案》。

同意根据公司2020年非公开发行股票上市的实际情况对《公司章程》中有关注册资本、股份总数进行相应修订，并据此办理工商变更登记及章程备案手续。根据公司2020年9月9日召开的2020年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公

司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开

发行相关具体事宜的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二一年二月四日