证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-006

世纪天鸿教育科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第五次会议于2021年2月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年1月27日以现场送达、通讯等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司董事长任志鸿先生召集并主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员任免的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                                                                                              世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2021年2月3日