中泰证券:2021年第一次临时股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2021-02-01
证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2021-007号
中泰证券股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年1月29日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市市中区经七路86号证券大厦19楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,517,977,049 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 64.8331 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李峰先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事陈肖鸿先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事7人，出席6人，监事会主席郭永利先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司副总经理、董事会秘书张晖女士出席会议；公司总经理毕玉国先生、副总经理、财务总监袁西存先生、合规总监亓兵先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《中泰证券股份有限公司章程》及相关附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,517,947,949 | 99.9993 | 29,100 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 4,517,947,949 | 99.9993 | 29,100 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
3.01议案名称：发行品种
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,517,880,649 | 99.9978 | 29,100 | 0.0006 | 67,300 | 0.0016 |
3.02议案名称：发行主体
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,517,877,649 | 99.9977 | 29,100 | 0.0006 | 70,300 | 0.0017 |
3.03议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,517,880,649 | 99.9978 | 29,100 | 0.0006 | 67,300 | 0.0016 |
3.04议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,517,877,649 | 99.9977 | 29,100 | 0.0006 | 70,300 | 0.0017 |
3.05议案名称：发行期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,517,877,649 | 99.9977 | 29,100 | 0.0006 | 70,300 | 0.0017 |
3.06议案名称：发行利率
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,517,880,649 | 99.9978 | 29,100 | 0.0006 | 67,300 | 0.0016 |
3.07议案名称：担保及其它信用增级安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,517,880,649 | 99.9978 | 29,100 | 0.0006 | 67,300 | 0.0016 |
3.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 4,517,880,649 | 99.9978 | 29,100 | 0.0006 | 67,300 | 0.0016 |
3.09议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,517,880,649 | 99.9978 | 29,100 | 0.0006 | 67,300 | 0.0016 |
3.10议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,517,880,649 | 99.9978 | 29,100 | 0.0006 | 67,300 | 0.0016 |
3.11议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,517,880,649 | 99.9978 | 29,100 | 0.0006 | 67,300 | 0.0016 |
3.12议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,517,880,649 | 99.9978 | 29,100 | 0.0006 | 67,300 | 0.0016 |
3.13议案名称：发行公司境内外债务融资工具的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,517,880,649 | 99.9978 | 29,100 | 0.0006 | 67,300 | 0.0016 |
4、 议案名称：关于制定《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,517,947,949 | 99.9993 | 29,100 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,517,947,949 | 99.9993 | 29,100 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于聘任会计师事务所的议案 | 1,286,659,049 | 99.9977 | 29,100 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、议案3为特别决议议案，均获得了出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2、 律师见证结论意见：
中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中泰证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。
中泰证券股份有限公司
2021年1月29日