证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2021-003

山东益生种畜禽股份有限公司

第五届董事会第十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021年01月29日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第五届董事会第十三次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2021年01月18日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事七人，现场出席董事五人，董事长曹积生先生和独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据公司目前经营发展的需要，公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司董事会结合公司自身经营情况，对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求进行逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定，符合上市公司非公开发行股票的条件和要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

公司独立董事对上述事项已进行了事前审查，并发表事前认可意见；公司独立董事对上述事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》

公司董事会逐项审议公司向特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）方案，具体如下：

（1）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（2）发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（3）发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。上述发行对象均以现金的方式，并以相同的价格认购本次非公开发行的A股股票。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期的首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。