山东海化股份有限公司

第八届董事会2021年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2021年第一次会议通知于2021年1月17日以电子邮件和短信方式发出。会议于2021年1月27日在908会议室召开，与会董事共同推举孙令波董事主持本次会议，应出席会议董事9人，实际出席9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议经过认真审议，通过了以下议案：

1．关于选举公司第八届董事会董事长的议案

会议以记名投票方式选举孙令波先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）。

表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票；通过。

2．关于聘任公司总经理的议案

经董事长提名，董事会聘任王永志先生为总经理（简历附后）。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票；通过。

3．关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

经董事长提名，董事会聘任杨玉华先生为董事会秘书，聘任江修红女士为证券事务代表（简历附后）。

董事会秘书联系方式

办公电话：(0536) 5329842 传 真：(0536) 5329879

电子信箱：shandongyyh@163.com

证券事务代表联系方式

联系电话：（0536）5329931 传 真：（0536）5329879

电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票；通过。

4．关于聘任公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会聘任袁发林、杨玉华及薛佩功三位先生为副总经理（简历附后）。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票；通过。

5．关于聘任公司财务总监的议案

经总经理提名，董事会聘任魏鲁东先生为财务总监（简历附后）。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票；通过。

6．关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案

会议选举产生公司第八届董事会各专门委员会成员，名单如下：

（一）董事会审计委员会由3名董事组成（独立董事2名）：

主任委员：綦好东

委 员：陈国栋 朱德胜

（二）董事会提名委员会由3名董事组成（独立董事2名）：

主任委员：朱德胜

委 员：孙令波 马东宁

（三）董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成（独立董事2名）： 主任委员：马东宁

委 员：王永志 朱德胜

（四）董事会战略委员会由5名董事组成：

主任委员：孙令波 委 员：綦好东 丁忠民 迟庆峰 王永志

表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票；通过。

三、备查文件

1．第八届董事会2021年第一次会议决议

2．独立董事发表的独立意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2021年1月28日