股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2021-010 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年第一次临时股东大会现场会议于2021年1月21日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2021年1月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月21日9:15-15:00任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共235名，代表有表决权的股份数为269,282,429股，占公司有表决权股份总数的31.3151%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表36人，代表有表决权股份 259,480,390股，占公司有表决权股份总数的30.1752%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东199人，代表有表决权的股份9,802,039股，占公司有表决权股份总数的1.1399％。

其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计227名，代表有表决权的股份总数为51,415,194股，占公司有表决权股份总数的5.9791％。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

（一）议案一：《关于回购公司股份预案的议案》；

1、回购股份的目的

表决结果为：268,606,229股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7489%；652,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2423%；23,800股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为： 50,738,994股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.6848%；652,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.2689%；23,800股弃权。

2、回购股份的方式

表决结果为：268,608,829股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7499%；673,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2501%；100股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为： 50,741,594股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.6899%；673,500股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.3099%；100股弃权。

3、回购股份的价格区间和定价原则

表决结果为：268,098,529股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5604%；1,130,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4198%；53,500股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为： 50,231,294股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.6974%；1,130,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.1986%；53,500股弃权。

4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例