索通发展:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
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证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2021-010
索通发展股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年2月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月1日 15点00分
召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月1日
至2021年2月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于符合非公开发行股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于本次非公开发行股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 发行价格和定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 募集资金总额及用途 | √ |
| 2.08 | 本次发行前的滚存未分配利润安排 | √ |
| 2.09 | 上市地点 | √ |
| 2.10 | 本次发行决议的有效期限 | √ |
| 3 | 关于本次非公开发行股票预案的议案 | √ |
| 4 | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 | √ |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | √ |
| 6 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 7 | 关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案 | √ |
| 8 | 关于《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案 | √ |
| 9 | 关于提请股东大会批准郎光辉先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | √ |
| 10 | 关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 | √ |
| 11 | 关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2021年1月15日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了上述议案，详见公司于2021年1月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
此外，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2021第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1-11
3、对中小投资者单独计票的议案：1-4、6-11
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、7、9-11
应回避表决的关联股东名称：郎光辉及其一致行动人、关联人