证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2021-001

通裕重工股份有限公司

第五届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司第五届董事会第七次临时会议通知于2021年1月12日以电子邮件方式发出，会议于2021年1月15日上午9时以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由董事长欧辉生先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于公司全资子公司与珠海港瑞商业保理有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》；

具体内容详见2021年1月15日刊登于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司与珠海港瑞商业保理有限公司开展商业保理业务暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事欧辉生先生、司兴奎先生、司勇先生、周娟女士、黄文峰先生、 李春梅女士回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2021年1月15日